AML / KYC
AML / KYC политика
Данная страница описывает общие принципы противодействия отмыванию средств (AML) и идентификации пользователей (KYC), которые могут применяться сторонними сервисами, доступ к которым осуществляется через данный сайт.
1. Общие положения
1.1. Сайт носит информационный характер и не является платёжной системой, криптовалютной биржей, финансовым или банковским учреждением.
1.2. Все операции по пополнению, оплате и выводу средств осуществляются пользователями напрямую на сторонних сервисах.
1.3. Администрация сайта не проводит процедуры AML или KYC и не запрашивает документы, удостоверяющие личность.
2. Политика AML (Anti-Money Laundering)
2.1. Сторонние сервисы могут применять меры по противодействию отмыванию средств в соответствии с требованиями законодательства и внутренних регламентов.
2.2. В рамках AML-процедур операции могут быть временно приостановлены для дополнительной проверки.
2.3. Причинами AML-проверок могут являться:
- нетипичная активность;
- операции с повышенным риском;
- нарушение установленных лимитов;
- подозрение на автоматизированные или повторяющиеся операции.
3. Политика KYC (Know Your Customer)
3.1. В отдельных случаях сторонние сервисы вправе запрашивать прохождение процедуры KYC.
3.2. KYC может включать подтверждение личности, источника средств или иных данных, запрашиваемых сервисом.
3.3. Администрация сайта не хранит и не обрабатывает персональные данные, передаваемые пользователем сторонним сервисам.
4. Ответственность пользователя
4.1. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за достоверность предоставляемых данных при прохождении AML/KYC-процедур.
4.2. Пользователь обязан соблюдать требования законодательства своей страны при использовании цифровых активов.
4.3. В случае отказа от прохождения AML/KYC, доступ к операциям может быть ограничен сторонним сервисом.
5. Ограничение ответственности сайта
5.1. Администрация сайта не влияет на решения сторонних сервисов о проведении AML или KYC-проверок.
5.2. Администрация сайта не несёт ответственности за сроки, результаты или последствия таких проверок.
5.3. Все вопросы, связанные с AML/KYC, решаются пользователем напрямую со сторонним сервисом.
6. Рекомендации пользователям
- соблюдайте указанные лимиты операций;
- не дробите операции без необходимости;
- не используйте реквизиты третьих лиц;
- сохраняйте подтверждения операций;
- предоставляйте только достоверные данные при проверках.
Официальный сервис
Все операции и возможные проверки проводятся непосредственно в официальном сервисе:
Партнёрская ссылка на официальный сервис
Информация носит справочный характер и не является юридической или финансовой консультацией.
